涉嫌加密货币诈骗100亿,中国夫妻在泰国被捕,豪宅里搜出大量奢侈品

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一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕,据称是涉嫌加密币诈骗,受骗人达数万,金额超100亿泰铢

涉嫌加密货币诈骗100亿,中国夫妻在泰国被捕,豪宅里搜出大量奢侈品

 

据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员,一同执行“Trust No One”行动,旨在清扫加密货币犯罪人员,并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。

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据了解,曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点,大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li,当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契(约1.28亿铢)、暴力熊(Bearbrick,一款玩具)14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑,以及多个国际名牌包。

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警方表示,该团伙作案金额或超过100亿泰铢,受害者数量已多达20多万,但具体数字目前仍无法统计,因为仍存在其他受害者。

此外,工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点,初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金,且Kritha区在搜查后也有所收获。

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据了解,此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局(CCIB)接到投诉,称有不法分子利用虚假身份接近受害者,后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资,涉案金额达3500万泰铢。

除此之外,泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前,案件相关进展仍在调查处理中。

关于“加密货币”的具体骗局、骗术,警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是,泰国打击灰产的方向,已经从常规行业转向数字行业,从线下打击升级至线上跟踪。

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当地媒体称,本案中实施诈骗“中国夫妇”,之前几乎无人关注,但他们却制造着惊天的巨额骗局,实属隐藏至深。

“Trust No One” ,是泰国警方本次的行动主题和宗旨,意在摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。

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